女侍應借戶口洗黑錢4400萬元　警方申請加刑判監56個月

【點新聞報道】警方於2022年8月接獲金融機構通報，指某個戶口出現大額且頻繁的現金交易，懷疑戶口持有人利用該戶口進行洗黑錢活動。經調查後，警方拘捕並起訴一名57歲女子，即該戶口持有人，涉「洗黑錢」罪。被告今日(13日)被裁定「洗黑錢」罪成。控方向法庭申請加刑並獲批，被告其後被判處監禁56個月。

東區警區重案組第一隊主管偵緝督察鄺穎今日在庭外表示，警方2022年8月接獲金融機構情報，指被告涉及可疑交易，其存款及提款均出現大額及頻密的現金交易，懷疑她利用戶口清洗黑錢。東區重案組接手調查後，發現被告持有兩個個人銀行戶口，並在2021年3月至2022年1月期間，處理約1,000萬元的犯罪得益；該名女子亦開立一間空殼裝修公司，在2021年5月至2022年4月短短11個月內，利用公司戶口處理約3,400萬元款項。警方於2023年3月16日將被告拘捕，經徵詢律政司意見後，2024年2月起訴被告3項「洗黑錢」罪。

財富情報及調查科高級督察申文燕表示，市民如租借賣銀行戶口給他人使用，而戶口被不法分子用作處理贓款，即有機會干犯「洗黑錢」罪。有見使用傀儡戶口清洗黑錢的情況越趨嚴重，警方就涉及傀儡戶口的適合案件，會同律政司商討及徵詢意見，根據有組織及嚴重罪行條例第27條申請加重刑罰。以今日案件為例，一名女子因為將戶口給其他人作清洗黑錢用途，在加刑申請下，被法庭加刑14個月。由2023年10月至今，已有51人因租借賣戶口在法庭就洗黑錢罪行被定罪時被加重刑罰，刑期分別增加3至13個月不等。

警方強調，犯罪集團成員操作戶口固然違法，同時傀儡戶口持有人亦會干犯「洗黑錢」罪。洗黑錢屬嚴重罪行，最高可被判罰款500萬元及監禁14年。不論借出或賣出戶口以用作清洗黑錢，所帶來的刑罰及後果遠超於犯罪集團給予的金錢利益。警方會繼續與律政司就適當案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。